Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor non perbankan sekarang ini.

Materi :

(Hari Pertama)

  • Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko “financial crime”
  • Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
  • Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  • Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  • Struktur Organisasi Ideal yang Mendukung Pelaksanaan Pogram APU dan PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  • Studi kasus 1

(Hari Kedua)

  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama:
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  • Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
    • Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan RBA di dalam operasional organisasi
  • Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
    • Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
    • Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan khususnyamultifinance.
  • Latihan Pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

13-14 Juni 2018

11-12 Juli 2018

09-10 Agustus 2018

19-20 September 2018

17-18 Oktober 2018

01-02 November 2018

05-06 Desember 2018

 

Jadwal Public Training 2018 Lengkap

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 12.000.000,-/ orang

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp 10.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Nur/ Komariah/ Ria

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email

<

Jadwal Fixed Running
Akuntansi Imbalan Kerja (PSAK 24)

Confirm Running
Juli, 11-12, 2018

Salesmanship Training & Workshop

Confirm Running
Juli, 25-26, 2018

Sales Negotiation & Lobbying Skill

Confirm Running
Juni, 27-28, 2018

Human Resources For Non HR Manager

Confirm Running
Juli, 25-26, 2018

Effective Meeting

Confirm Running
Juli, 02-03, 2018

TNA & ROI in Training

Confirm Running
Juni, 27-28, 2018

Problem Solving & Decision Making (PROSDEM)

Confirm Running
Juli, 12-13, 2018

Total Quality Management (TQM)

Confirm Running
Juli, 16-17, 2018

Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

Confirm Running
Juni, 28-29, 2018

Business To Business Marketing & Sales Strategy

Confirm Running
Juni, 28-29, 2018

Corporate Budgeting: Planning & Controlling

Confirm Running
Juni, 21-22, 2018

Customer Relationship Management (CRM)

Confirm Running
Juli, 12-13, 2018

Strategi Penerapan Anti Fraud Di Sektor Asuransi Berbasis Seojk No.46/Seojk.05/2017

Confirm Running
Juni, 28-29-05, 2018

Administrasi Keuangan

Confirm Running
Juni, 27-28, 2018

Accounting Best Practice

Confirm Running
Juni, 21-22, 2018

The Way of Thinking - Through Creative & Rational Thinking

Confirm Running
Juni, 21-22, 2018