Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

proses-due-dilligence-dokumen-nasabah-terkait-transaksi-perbankan

Manfaat Training :

  • Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
  • Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
  • Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
  • Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

  1. PENDAHULUAN
    • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
      • Faktur
      • Invoice
      • Purchase Order
      • Perjanjian Kredit
      • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
      • Dokumen Perintah Swift
      • Akta Jual Beli
      • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
    • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
  2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
    • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
    • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
    • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
  3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
    • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
    • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
    • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
  4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

  • Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM. ( Alternatif Trainer )

Tanggal Pelaksanaan :

Tahun 2024 :

11-12 Januari 2024

21-22 Februari 2024

25-26 Maret 2024

18-19 April 2024

16-17 Mei 2024

18-19 Juni 2024

15-16 Juli 2024

19-20 Agustus 2024

09-10 September 2024

21-22 Oktober 2024

21-22 November 2024

26-27 Desember 2024

Jam Pelaksanaan :

  • 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training :

  • Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
  • Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
  • Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)

Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda

Telp. (021) 541 9152, Hp: 0815 972 5020/ (Contact ke marketing langsung)

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email