Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

anti-pencucian-uang-apu-pencegahan-pendanaan-teorisme-ppt-khusus-banking

Manfaat Training :

  • Memahami tentang pencucian uang
  • Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

  1. Kejahatan Money Laundering
    • Pengertian Money Laundering
    • Hakekat Money Laundering
    • Modus Operandi Money Laundering
    • Aspek Money Laundering
    • Undang-Undang Pencucian Uang
    • Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
  2. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
    • Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
      • Hakikat Transaksi
      • Transaksi Tunai
      • Transaksi Usaha
      • Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
      • Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
    • Dasar Hukum Penghentian Sementara
      • Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
      • Customer Due Diligent pemblokiran
      • Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
      • Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Tahapan Operasional Money Laundering
      • Placement
      • Layering
      • Integration
    • Metode Pencucian Uang
      • Transaksi Legal
      • Transaksi Jual Beli
      • Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
    • Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    • Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

  • Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM

Tanggal Pelaksanaan :

Tahun 2024 :

08-09 Januari 2024

22-23 Februari 2024

07-08 Maret 2024

03-04 April 2024

06-07 Mei 2024

06-07 Juni 2024

 

09-10 Juli 2024

14-15 Agustus 2024

12-13 September 2024

16-17 Oktober 2024

18-19 November 2024

04-05 Desember 2024

Jam Pelaksanaan :

  • 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training :

  • Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
  • Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
  • Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)

Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda

Telp. (021) 541 9152, Hp: 0815 972 5020/ (Contact ke marketing langsung)

E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email