Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Manfaat Training :

  • Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  • Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
  • Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
  • Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
    regulasi dan UU terkait

Materi :

  1. Knowledge Check APU & PPT
  2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
  3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
    Prinsip KYC
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  8. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  9. Drafting SOP Program APU & PPT
  10. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta :

  • Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
    UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

10-11 Januari 2019

14-15 Februari 2019

11-12 Maret 2019

23-24 April 2019

06-07 Mei 2019

13-14 Juni 2019

30-31 Juli 2019

29-30 Agustus 2019

26-27 September 2019

22-23 Oktober 2019

11-12 November 2019

05-06 Desember 2019

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 8.500.000,-/Orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi:

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email




 

Jadwal Fixed Running
Inventory Management & Control

Confirm Running

Oktober, 17-18, 2019
Supply Chain Management (SCM)

Confirm Running
Oktober, 15-16, 2019

Hotel Ciputra
Digital Marketing

Confirm Running
Oktober, 10-11, 2019

Administrasi Keuangan

Confirm Running
Oktober, 28-29, 2019

General Affairs Professional

Confirm Running
Oktober, 14-15, 2019

Desk Collection Strategy

Confirm Running
Oktober, 29-30, 2019

Behavioral Event Interview (BEI) - CBHRM

Confirm Running
Oktober, 14-15, 2019

Digital Marketing

Confirm Running
Oktober, 10-11, 2019

Credit Risk Management

Confirm Running
Oktober, 24-25, 2019

Teknik Negosiasi Untuk Account Officer

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Cash Flow & Treasury Management

Confirm Running
Oktober, 21-22, 2019

Corporate Budgeting: Planning & Controling

Confirm Running
Oktober, 15-16, 2019

Asset Liability Management (ALMA)

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Competitive Marketing Strategy

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Penerapan GCG Di Sektor Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK

Confirm Running
Oktober, 17-18, 2019

Production Planning Inventory Control (PPIC)

Confirm Running
Oktober, 22-23, 2019

Account Payable Management

Confirm Running
Oktober, 24-25