Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017

Manfaat Training :

  • Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  • Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
  • Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
  • Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
    regulasi dan UU terkait

Materi :

  1. Knowledge Check APU & PPT
  2. Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
  3. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
    Prinsip KYC
  4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  7. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  8. Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  9. Drafting SOP Program APU & PPT
  10. Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Target Peserta :

  • Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
    UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

16-17 Januari 2020

27-28 Februari 2020

09-10 Maret 2020

27-28 April 2020

12-13 Mei 2020

11-12 Juni 2020

06-07 Juli 2020

11-12 Agustus 2020

22-23 September 2020

22-23 Oktober 2020

16-17 November 2020

01-02 Desember 2020

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra, Ibis Group, Oria, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Metode Training :

  • Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center)
  • Online Training (Special By One Get One Free)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline & Online Training)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi:

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email