Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service),dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini

Materi :

  1. Knowledge Check
  2. Budaya sadar risiko “financial crime”
  3. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017
  5. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
  6. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  7. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  8. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  9. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
  10. Teknik Money Laundering (AML) dan pendanaan terorisme berbagai produk sektor keuangan non bank seperti saham, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dana pensiun,multifinance, dll.
  11. Overview UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan Sekarang Ini
  12. Case study

Target Peserta :

  • Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

08-09 Januari 2019

12-13 Februari 2019

19-20 Maret 2019

23-24 April 2019

13-14 Mei 2019

17-18 Juni 2019

09-10 Juli 2019

01-02 Agustus 2019

17-18 September 2019

03-04 Oktober 2019

05-06 November 2019

02-03 Desember 2019

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.750.000,-/ orang

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email




 

Jadwal Fixed Running
Corporate Budgeting Planning & Controling

Confirm Running

Agustus, 14-15, 2019
Sales Negotiation & Lobbying Skill

Confirm Running
Agustus, 29-30, 2019

Effective Leadership

Confirm Running
Agustus, 22-23, 2019

The Way of Thinking - Through Creative & Rational Thinking

Confirm Running
Agustus, 27-28, 2019

Corporate Secretary

Confirm Running
September, 23-24, 2019

Desk Collection Strategy

Confirm Running
Agustus, 27-28, 2019

Strategic HRM & Manpower Analysis

Confirm Running
Agustus, 27-28, 2019

International Financial Reporting Standar (IFRS)

Confirm Running
Agustus, 27-28, 2019

Selling Skill Metode NLP-Hypnosis-Eq

Confirm Running
Agustus, 28-29, 2019

Financial Risk Management

Confirm Running
Agustus, 26-27, 2019

Basic Perbankan Syariah

Confirm Running
Agustus, 22-23, 2019

Administrasi Keuangan

Confirm Running
Agustus, 15-16, 2019

Basic Selling Skill & Motivation

Confirm Running
Agustus, 20-21, 2019

Creative Thinking (Teknik Berfikir Kreatif)

Confirm Running
Agustus, 27-28, 2019

Financial Management For Non Finance

Confirm Running
Agustus, 20-21, 2019

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Confirm Running
Agustus, 22-23, 2019

Minitab Statistical Training

Confirm Running
Agustus, 29-30