Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Deskripsi:
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 23/POJK.01/2019yang mengubah isi dari POJK No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi PJK bank dalam penerapan program APU & PPT berbasis risiko(Risk Based Approach) yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini.  Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional di sektor keuangan.
Pelatihan dibawakan oleh instruktur mantan bankir berpengalaman lebih dari 20 tahun dan telah membawakan lebih dari 70 kelas pelatihan APU PPT di sektor perbankan dan non bank.

Manfaat Training :

  • Memahami dasar hukum Penerapan Program APU & PPT Terbaru di sektor keuangan
  • Memahami tahapan-tahapan serta modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • Memahami penerapan prinsip KYC yang baik
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor perbankan

Materi :

  1. Overview Regulasi POJK Terbaru (2019) Terkait Program Penerapan APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.
  2. Overview UU dan regulasi lainnya terkait APU & PPT.
  3. Teknik tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor perbankan
  4. Kasus-kasus Terkait PU dan PT di sektor perbankan
  5. Prinsip Know Your Customer (KYC) dan implementasinya
    • Kewajiban implementasi prinsip KYC
    • Proses CDD dan penerapannya
    • Pemahaman High Risk Customer, High Risk Business, High Risk Country
    • Penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD)
  6. Penerapan KYC BerbasisRisiko (Risk Based Approach)BerbasisAplikasi Risk Assessment
    • NRA (National Risk Assessment)
    • SRA (Sectoral Risk Assessment)
    • FATF Recommendation on RBA and Proliferation Financing
    • 4 Faktorrisikoutamadalam RBA

Target Peserta :

  • Karyawanfront liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, legal, GCG, corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM.

Tanggal Pelaksanaan :

20-21 Januari 2020

10-11 Februari 2020

19-20 Maret 2020

16-17 April 2020

05-06 Mei 2020

08-09 Juni 2020

08-09 Juli 2020

03-04 Agustus 2020

17-18 September 2020

05-06 Oktober 2020

05-06 November 2020

29-30 Desember 2020

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra, Ibis Group, Oria, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Metode Training :

  • Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center)
  • Online Training (Special By One Get One Free)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline & Online Training)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

Kode Training

Topik Training

Tanggal Training

Lokasi Training

Tipe Permintaan

Peserta yang didaftarkan

Nama

Jabatan

Metode Pembayaran

Pesan

Enrroled By:

Nama

Email

Nama Perusahaan

Jabatan

Telp Kantor

Fax

No. Hp

Note

Kirim Salinan Form ke Email saya

captcha
Masukkan kode diatas:

Print Friendly, PDF & Email