Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

• Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
• Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
• Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
• Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

1. PENDAHULUAN
   • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
     • Faktur
     • Invoice
     • Purchase Order
     • Perjanjian Kredit
     • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
     • Dokumen Perintah Swift
     • Akta Jual Beli
     • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
   • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
   • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
   • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
   • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
   • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
   • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
   • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

• Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

• Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM. ( Alternatif Trainer )

Tanggal Pelaksanaan (Bisa Request)

26-27 Januari 2026 12-13 Februari 2026 30-31 Maret 2026 22-23 April 2026 19-20 Mei 2026 12-13 Juni 2026

14-15 Juli 2026 19-20 Agustus 2026 17-18 September 2026 13-14 Oktober 2026 19-20 November 2026 10-11 Desember 2026

Jam Pelaksanaan :

• 00 – 16.00 WIB / Sesuai Request

 Metode Training :

• Offline Training(Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
• OnlineTraining (By Zoom di utamakan, sesuai request)
• Hybrid Training(Online & Offline/ Onsite)

Fee Training (Jakarta) :

Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)

Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)

Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)

Private Training:

Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)

Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur Lela / team

Telp. (021) 541 9152, Hp: 082312462517 / Wa Marketing https://wa.me/6282312462517

E-mail:

infotraining27@gmail.com

Website:

https://www.seminarjohnson.com

https://www.trainingjohnson.com/

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI