Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Manfaat Training :

  • Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
  • Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
  • Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
  • Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

  1. PENDAHULUAN
    • Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
      • Faktur
      • Invoice
      • Purchase Order
      • Perjanjian Kredit
      • Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
      • Dokumen Perintah Swift
      • Akta Jual Beli
      • Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
    • Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
  2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
    • Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
    • Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
    • Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
  3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
    • Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
    • Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
    • Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
  4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

  • Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

Pembicara / Fasilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
  • Rini Fauziyah, SE. Akt., MM. ( Alternatif Trainer )

Tanggal Pelaksanaan :

07-08 Januari 2021
25-26 Februari 2021
22-23 Maret 2021
29-30 April 2021
17-18 Mei 2021
28-29 Juni 2021
15-16 Juli 2021
26-27 Agustus 2021
07-08 September 2021
07-08 Oktober 2021
03-04 November 2021
13-14 Desember 2021

Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Metode Training :

  • Online Training (Menggunakan Aplikasi Zoom/ MS. Teams/ Sesuai request)
  • Offline Training (Di Hotel menerapkan protokol kesehatan) 

Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Online 2 hari Full day)
Rp. 3.500.000,-/ orang (Online 2 hari Half day)
Rp. 2.500.000,-/ orang (Online 1 hari @6 Jam Training)


Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (Offline)
Rp. 7.000.000,-/ orang (Online)

Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Ria/ Nisa/ Dinda
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
[email protected]
[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email