Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan
Manfaat Training :
- Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
- Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait pembagian deviden, dan lain lain.
- Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
- Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya
Materi :
- PENDAHULUAN
- Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
- Faktur
- Invoice
- Purchase Order
- Perjanjian Kredit
- Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
- Dokumen Perintah Swift
- Akta Jual Beli
- Dokumen Perusahaan Lain Terkait Pembagian Deviden, dan Lain Lain
- Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
- Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
- FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
- Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
- Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
- Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
- DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
- Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
- Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
- Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
- WORKSHOP dan STUDI KASUS
Target Peserta :
- Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
- Rini Fauziyah, SE. Akt., MM. ( Alternatif Trainer )
Tanggal Pelaksanaan :
Tahun 2025 :
08-09 Januari 2025 24-25 Februari 2025 20-21 Maret 2025 21-22 April 2025 21-22 Mei 2025 19-20 Juni 2025 |
21-22 Juli 2025 21-22 Agustus 2025 15-16 September 2025 15-16 Oktober 2025 13-14 November 2025 15-16 Desember 2025 |
Jam Pelaksanaan :
- 09.00 – 16.00 WIB / Sesuai Request
Metode Training :
- Offline Training (Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dll)
- Online Training (By Zoom di utamakan, sesuai request)
- Hybrid Training (Online & Offline/ Onsite)
Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.500.000,-/ orang (Online Training)
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline Training 2 hari)
Rp. 9.000.000,-/ orang (Offline Training 3 hari)
Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING BALI, BANDUNG, JOGJA DLL)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda
Telp. (021) 541 9152, Hp: 0815 972 5020/ (Contact ke marketing langsung)
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
https://www.seminarjohnson.com
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI