Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan

Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta mengenai Good Corporate Governance (GCG), fungsi kepatuhan perbankan, manajemen risiko, internal control, governance structure, governance process, governance outcome, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam aktivitas perbankan.

Industri perbankan membutuhkan sistem tata kelola dan kepatuhan yang kuat untuk mendukung kegiatan bisnis yang sehat, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkelanjutan. Penerapan Good Corporate Governance di perbankan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta kepercayaan nasabah dan stakeholder.

Melalui Pelatihan Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan Johnson Indonesia, peserta akan mempelajari konsep GCG, dasar penerapan tata kelola bank, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, fungsi kepatuhan, hubungan GCG dengan manajemen risiko, tiga aspek penilaian governance, transparansi pelaksanaan GCG, hambatan implementasi, serta studi kasus penerapan GCG dalam industri perbankan.

Mengapa Training Kepatuhan dan GCG Perbankan Penting?

Bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan intermediasi keuangan. Karena itu, kegiatan bisnis dan operasional bank membutuhkan sistem tata kelola yang mampu memastikan adanya kejelasan tanggung jawab, transparansi, pengawasan, pengendalian risiko, dan kepatuhan.

Penerapan GCG yang efektif membantu bank mengintegrasikan governance, risk management, compliance, internal control, dan corporate culture sehingga aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan kepatuhan.

Manfaat Training

• Memahami Good Corporate Governance (GCG) dan peranannya terhadap bisnis perbankan.
• Memahami prinsip-prinsip penerapan GCG dalam industri perbankan.
• Memahami fungsi kepatuhan dan hubungannya dengan tata kelola bank.
• Memahami hubungan kepatuhan, manajemen risiko, dan GCG.
• Memahami tiga aspek penilaian Governance.
• Memahami pentingnya transparansi dalam pelaksanaan GCG.
• Memahami Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome.
• Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan GCG.
• Meningkatkan pemahaman mengenai Internal Control dan Compliance Management.
• Mendukung pembentukan Compliance Culture dan Risk Culture.
• Meningkatkan kemampuan mengevaluasi implementasi GCG.
• Mendukung tata kelola bank yang sehat dan berkelanjutan.

Materi Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan

1. Overview Good Corporate Governance di Perbankan

• Perkembangan Good Corporate Governance di industri perbankan.
• Pengertian dan konsep GCG.
• Tujuan penerapan GCG.
• Peranan GCG terhadap bisnis bank.
• Governance dan keberlangsungan bisnis perbankan.
• Tantangan penerapan GCG di industri perbankan.

2. Dasar Hukum dan Kerangka Penerapan GCG

• Dasar hukum penerapan tata kelola bank.
• Regulatory Framework.
• Corporate Governance Framework.
• Internal Policy dan Procedure.
• Hubungan regulasi dengan Governance Framework.
• Compliance terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Pemahaman Good Corporate Governance

• Konsep Corporate Governance.
• Tujuan Good Corporate Governance.
• Governance Framework.
• Governance Structure.
• Governance Process.
• Governance Outcome.
• Peranan organ perusahaan dalam penerapan GCG.

4. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

• Transparency – Transparansi.
• Accountability – Akuntabilitas.
• Responsibility – Pertanggungjawaban.
• Independency – Independensi.
• Fairness – Kewajaran.
• Implementasi prinsip GCG dalam kegiatan bank.

5. Governance Structure Perbankan

• Struktur tata kelola bank.
• Peranan Direksi.
• Peranan Dewan Komisaris.
• Komite-komite pendukung Governance.
• Risk Management Function.
• Compliance Function.
• Internal Audit Function.
• Internal Control.

6. Fungsi Kepatuhan dalam Perbankan

• Konsep Compliance Management.
• Peranan fungsi kepatuhan.
• Compliance Risk.
• Compliance Monitoring.
• Compliance Reporting.
• Compliance Awareness.
• Compliance Culture.
• Penerapan kepatuhan dalam kegiatan operasional bank.

7. Hubungan Kepatuhan, Manajemen Risiko dan GCG

• Hubungan Governance dengan Risk Management.
• Hubungan Governance dengan Compliance.
• Risk-Based Governance.
• Risk Management dalam proses pengambilan keputusan.
• Compliance sebagai bagian dari Governance.
• Integrasi Governance, Risk & Compliance (GRC).

8. Manajemen Risiko dalam Penerapan GCG

• Konsep Risk Management.
• Risk Identification.
• Risk Assessment.
• Risk Monitoring.
• Risk Mitigation.
• Risk Appetite.
• Risk Tolerance.
• Risk Culture.
• Risk Reporting.

9. Internal Control & Three Lines Model

• Konsep Internal Control.
• Preventive Control.
• Detective Control.
• Corrective Control.
• First Line – Operational Management.
• Second Line – Risk Management & Compliance.
• Third Line – Internal Audit.
• Koordinasi antar fungsi pengendalian.

10. Tiga Aspek Penilaian Governance

• Governance Structure.
• Governance Process.
• Governance Outcome.
• Hubungan struktur dengan efektivitas proses Governance.
• Evaluasi hasil penerapan tata kelola.
• Identifikasi Governance Gap.

11. Transparansi Pelaksanaan GCG

• Konsep Transparency.
• Keterbukaan informasi.
• Governance Reporting.
• Akuntabilitas dalam pelaporan.
• Transparansi kepada stakeholder.
• Dokumentasi implementasi GCG.

12. Compliance Culture & Risk Culture

• Pengertian Compliance Culture.
• Pengertian Risk Culture.
• Tone from the Top.
• Peranan pimpinan dalam membangun budaya kepatuhan.
• Employee Awareness.
• Communication & Training.
• Monitoring perilaku dan kepatuhan.

13. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan GCG

• Kurangnya Governance Awareness.
• Lemahnya Compliance Culture.
• Lemahnya Risk Culture.
• Ketidakjelasan Roles & Responsibilities.
• Weak Internal Control.
• Conflict of Interest.
• Kurangnya koordinasi antar fungsi.
• Governance hanya bersifat administratif.
• Strategi mengatasi hambatan implementasi GCG.

14. Monitoring & Evaluasi Penerapan GCG

• Governance Monitoring.
• Compliance Monitoring.
• Risk Monitoring.
• Evaluasi efektivitas Internal Control.
• Identifikasi Governance Gap.
• Corrective Action.
• Continuous Improvement.

15. Studi Kasus GCG Perbankan

• Studi kasus penerapan GCG.
• Analisa permasalahan Governance.
• Analisa Compliance Risk.
• Analisa Internal Control.
• Identifikasi Governance Gap.
• Problem Solving.
• Penyusunan rekomendasi perbaikan.

Target Peserta

Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan sesuai untuk:

• Departemen PER.
• Departemen Layanan.
• Departemen Pendukung.
• Kantor Cabang Pembantu (KCP).
• Compliance.
• Risk Management.
• Internal Audit.
• Internal Control.
• Legal.
• Corporate Secretary.
• Operational.
• Branch Manager.
• Supervisor dan Manager.
• Profesional lain yang terlibat dalam Governance, Risk dan Compliance.

Pembicara / Fasilitator

• Kurnia Hadi, GRCP, 
• Rini Fauziyah, SE. Akt., MM. – Alternatif Trainer.

Jadwal Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan 

Bulan	Tanggal Pelaksanaan
Januari	19–20 Januari
Februari	18–19 Februari
Maret	30–31 Maret
April	22–23 April
Mei	19–20 Mei
Juni	12–13 Juni
Juli	14–15 Juli
Agustus	19–20 Agustus
September	17–18 September
Oktober	13–14 Oktober
November	19–20 November
Desember	10–11 Desember

Tanggal pelaksanaan dapat di-request sesuai kebutuhan perusahaan.

Jam Pelaksanaan

Sampai pukul 16.00 WIB / dapat disesuaikan sesuai request.

Metode Pelaksanaan Training

• Offline Training – Hotel Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung, dan kota lainnya.
• Online Training – Zoom diutamakan atau platform sesuai request.
• Hybrid Training – kombinasi Online dan Offline / Onsite.

Fee Investasi Training

Training Jakarta

• Online Training: Rp 5.500.000,- / orang.
• Offline Training 2 Hari: Rp 5.950.000,- / orang.
• Offline Training 3 Hari: Rp 9.000.000,- / orang.

Private Training

Rp 8.000.000,- / orang – PASTI RUNNING.

Training Luar Kota

• Rp 12.000.000,- / orang – PASTI RUNNING Bali, Bandung, Jogja dan kota lainnya.
• Rp 8.500.000,- / orang – untuk pengiriman 1–5 peserta.
• Rp 8.000.000,- / orang – untuk pengiriman di atas 5 peserta.

Fasilitas: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack dan Souvenir.

Daftar Client Training

Johnson Indonesia telah memberikan berbagai program public training dan in-house training untuk perusahaan dan institusi dari berbagai sektor industri. Daftar perusahaan dapat disesuaikan menggunakan data Client List Johnson Indonesia yang telah tersedia.

Training Perbankan, GCG, Risk & Compliance Terkait

Untuk meningkatkan kompetensi secara lebih komprehensif dalam bidang Good Corporate Governance, Risk Management, Compliance, Internal Control dan Banking Management, peserta dapat mengikuti program training Johnson Indonesia berikut:

• Training Governance, Risk & Compliance (GRC) – membahas integrasi Governance, Risk Management, Compliance, Internal Control, Three Lines Model dan Combined Assurance.
• Training Risk Management for Banking – membahas identifikasi, analisis, pengendalian dan mitigasi berbagai risiko dalam industri perbankan.
• Training 3 Lines of Defense – membahas penerapan manajemen risiko terstruktur melalui peranan bisnis, Risk Management, Compliance dan Internal Audit.
• Training Four Eyes Principles Bank – membahas penguatan Internal Control, Risk Management, pemisahan fungsi dan pencegahan fraud dalam operasional perbankan.
• Training Manajemen Risiko Operasional Perbankan – membahas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional bank.
• Training Banking Management – membahas pengelolaan bisnis bank, operasional, kredit, Risk Management, GCG, Compliance dan peningkatan kinerja perbankan.
• Training Implementation Good Corporate Governance & Basic Legal for Corporate Secretary – membahas GCG, Governance Structure, Risk Management, Compliance, Corporate Secretary dan Corporate Legal.

Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan

Good Corporate Governance di perbankan merupakan sistem tata kelola yang membantu memastikan kegiatan bisnis bank dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan GCG yang efektif membantu meningkatkan kualitas pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan dan perlindungan kepentingan stakeholder.

Hubungan GCG, Risk Management dan Compliance

Penerapan tata kelola bank memiliki hubungan erat dengan Risk Management dan Compliance. Governance memberikan struktur dan mekanisme pengawasan, Risk Management membantu bank mengidentifikasi serta mengelola risiko, sedangkan Compliance memastikan aktivitas bank berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Integrasi ketiga fungsi tersebut membentuk pendekatan Governance, Risk & Compliance (GRC) yang membantu bank meningkatkan efektivitas pengendalian dan kualitas pengambilan keputusan.

In-House Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan

Johnson Indonesia menyediakan In-House Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan bank. Materi dapat disesuaikan dengan Governance Framework, Compliance Framework, Risk Management, Internal Control, struktur organisasi, kebijakan internal, SOP, maupun permasalahan aktual yang dihadapi perusahaan.

Mengapa Memilih Johnson Indonesia?

Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002 menyediakan program Public Training, In-House Training, Private Training, Online Training dan Hybrid Training bagi perusahaan dan institusi di Indonesia.

Program Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan menggunakan pendekatan praktis melalui pembahasan konsep, diskusi, studi kasus dan problem solving sehingga peserta dapat memahami penerapan Governance, Risk Management dan Compliance dalam aktivitas perbankan.

Daftar Training Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan

Tingkatkan kompetensi tim Anda dalam Good Corporate Governance, Kepatuhan Perbankan, Governance Structure, Governance Process, Governance Outcome, Risk Management, Compliance Management, Internal Control, Three Lines Model dan GRC bersama Johnson Indonesia.

Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002