Implementasi POJK Terkait Program KYC & AML
Manfaat Training :
- Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan
customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip KYC yang benar sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar
Materi :
- Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC
- Proses KYC dan Penerapannya
- Hubungan antara KYC dan Anti pencucian uang secara umum
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement).
- Teknik Penyamaran (Layering).
- Teknik Pengintegrasian (Integration).
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
- UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Case study
Target Peserta :
Karyawan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
Pembicara / Fasilitator :
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
Tanggal Pelaksanaan :
Tahun 2025 :
16-17 Januari 2025 10-11 Februari 2025 10-11 Maret 2025 10-11 April 2025 13-14 Mei 2025 12-13 Juni 2025 |
10-11 Juli 2025 11-12 Agustus 2025 11-12 September 2025 09-10 Oktober 2025 10-11 November 2025 10-11 Desember 2025 |
Jam Pelaksanaan:
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn Jakarta wahid hasyim, Hotel Twin Plaza , hotel lainnya yang akan kami konfirmasi Alternatif kemudian
Metode Training :
- Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center)
- Online Training (Special By One Get One Free)
Fee Training (Jakarta) :
Rp. 5.950.000,-/ orang (Offline & Online Training)
Private Training :
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 12.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Rp. 8.500.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 8.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMASI
Registrasi, hubungi :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur Lela/ Komariah/ Nisa/ Dinda/ Silva
Telp. (021) 541 9152, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
Website:
https://www.seminarjohnson.com
DOWNLOAD BROSUR
FORM REGISTRASI