Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT)

Manfaat Training :

  • Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
  • Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
  • Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor non perbankan sekarang ini.

Materi :

(Hari Pertama)

  • Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko “financial crime”
  • Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017
  • Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  • Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  • Struktur Organisasi Ideal yang Mendukung Pelaksanaan Pogram APU dan PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
    • Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    • Jenis CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    • Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
  • Studi kasus 1

(Hari Kedua)

  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama:
    • nasabah;
    • negara/area geografis/yurisdiksi;
    • produk/jasa/transaksi; atau
    • jaringan distribusi (delivery channels)
  • Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
    • Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
    • Penerapan dan Pengawasan Pelaksanaan RBA di dalam operasional organisasi
  • Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
    • Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
    • Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor keuangan khususnyamultifinance.
  • Latihan Pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll

Trainer & Facilitator :

  • Kurnia Hadi, GRCP, GRCA

Tanggal Pelaksanaan :

18-19 Januari 2022
10-11 Februari 2022
14-15 Maret 2022
07-08 April 2022
12-13 Mei 2022
14-15 Juni 2022
25-26 Juli 2022
09-10 Agustus 2022
12-13 September 2022
20-21 Oktober 2022
14-15 November 2022
14-15 Desember 2022

Jam Pelaksanaan :

09.00 – 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Oria, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Metode Training :

  • Offline Training (Di Hotel / Johnson Training Center)
  • Online Training (Special By One Get One Free)

Fee Training (Jakarta):

Rp. 12.000.000,-/ orang (Offline & Online Training)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 12.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp 10.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Johnson Indonesia – Training Center

Nur/ Komariah/ Ria

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Website:

https://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

DOWNLOAD BROSUR

FORM REGISTRASI

    Kode Training

    Topik Training

    Tanggal Training

    Lokasi Training

    Tipe Permintaan

    Peserta yang didaftarkan

    Nama

    Jabatan

    Metode Pembayaran

    Pesan

    Enrroled By:

    Nama

    Email

    Nama Perusahaan

    Jabatan

    Telp Kantor

    Fax

    No. Hp

    Note

    Kirim Salinan Form ke Email saya

    captcha
    Masukkan kode diatas:

    Print Friendly, PDF & Email